Primus Capital, el caso de fraude millonario más grande de Chile

Este caso inició en marzo de 2023, cuando los socios principales de Primus Capital, Raimundo Valenzuela (67,93%), Fernando Franke (13,89%) y Eduardo Guerrero (10,79%), efectuaron una inspección al azar de cheques, en concordancia con su programa anual de auditoría. Durante este proceso, el auditor interno de la empresa identificó la presencia de 123 cheques supuestamente fraudulentos, con un valor total de US$ 5.600 millones. En respuesta, el consejo directivo optó por apartar temporalmente de sus cargos a Ignacio Amenábar y a José Francisco Coeymans.

El 17 de abril del año pasado, ambos renunciaron voluntariamente y la empresa solicitó una evaluación externa e imparcial a un experto para analizar los documentos. Posteriormente, contrataron a la firma de auditoría internacional KPMG para llevar a cabo un informe de auditoría forense, así como un análisis de los incidentes detectados por la junta directiva en relación con las actividades de factoring, tanto de sus clientes como de sus propias operaciones y responsabilidades financieras.

De acuerdo a la denuncia penal, con el “informe preliminar de KPMG, se ha podido descubrir un esquema defraudatorio que tiene como cabecillas al ex director ejecutivo Francisco Coeymans y el ex director comercial Ignacio Amenábar, con la intervención de otros autores y cómplices, en perjuicio de la compañía”.

El método implicaba transacciones de cobro utilizando cheques fraudulentos, realizados por compañías cuyos propietarios mantenían relaciones con Coeymans y Aménabar, según reporta El País.

De hecho, según lo descubierto por la revisión realizada por KPMG, la firma contratada por Primus para investigar el fraude interno, se encontró que 42 de los 55 clientes asociados al caso no tenían su debida formalización ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), y que 18 de estas entidades eran en realidad empresas creadas específicamente para llevar a cabo estas transacciones.

Además, después de que se conociera el caso en la prensa, se destaparon una serie de otras irregularidades, espionaje dentro de la empresa, pagarés con tinta borrable, viajes con dineros de la empresa, contratos falsos, entre otras.

Caso salpica a conocidas modelos peruanas

Se conoció que Primus Capital contrató los servicios del abogado César Nakasaki para interponer una denuncia contra las modelos peruanas Elva Vracko y Yoko Chong por el presunto delito de lavado de activos. Estas mujeres habrían mantenido romances con Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar y habrían recibido dinero ilícito para compras lujosas y un departamento en una zona exclusiva de Lima.

Las involucradas han preferido hacer cura de silencio ante las preguntas de la prensa. Precisamente el programa de espectáculo “Amor y Fuego” evidenció la costosa vida que estas mujeres llevan en la actualidad, una situación diferente a la que antes vivían.

Hace 4 meses Lima Gris publicó una nota donde se mencionaba el nombre de la modelo y empresaria peruana Ana María Forno, quien también sería parte de las investigaciones.

Mediante una carta notarial enviada a nuestras oficinas, la empresaria indicó que ella no se encuentra en la actualidad investigada por la justicia chilena, y que no ha tenido ni tiene relación sentimental alguna con los dos empresarios chilenos involucrados en el presunto fraude. Ante ello, cumplimos con la modificación de la primera nota, así como la rectificación solicitada.