Contexto: Keiko Fujimori y el partido Fuerza Popular son investigados por el presunto delito de lavado de activos en el caso Cócteles — actividades realizadas por el partido fujimorista para recaudar fondos, los cuales los invitados llegaban tras haber adquirido tarjetas con precios que oscilaban los 500 dólares por persona —, los cuales habrían servido para recaudar fondos en las campañas presidenciales de los años 2011 y 2016, por parte de los empresarios Juan Rassmuss Echecopar y Dionisio Romero Paoletti, quienes serían los principales financistas.
En un reporte de la Fiscalía de Lavado de Activos del 2018, sin embargo, se señala que el partido fujimorista solo pudo justificar una parte de lo recolectado, a través de “la relación de las personas que adquirieron las tarjetas de las actividades proselitistas que se desarrollaron el 16 de febrero y el 29 de marzo de 2016”.
En esa línea, se resolvió que el partido de Keiko Fujimori solo pudo documentar el 30% del total de lo recolectado (4 millones 606 mil 218 soles), es decir 1 millón 432 mil 701 soles.
Con el transcurso de las investigaciones se impuso la tesis de que los cócteles habían sido una fachada para introducir aportes de empresas entre las que se contó a la constructora brasileña Odebrecht.
Realizado ese resumen de los hechos, la Fiscalía ha presentado por primera vez la información que acredita las entregas de dinero que hicieron distintos empresarios, lo cual no era ilegal pero sí lo era no declararlo oportunamente el origen del dinero, y que hasta el día de hoy la lideresa del partido naranja no sabe explicar qué uso le dio.
Presentadas las subsanaciones de las observaciones de la defensa a las imputaciones fiscales contra Keiko Fujimori y otros 41 acusados comprende 2384 folios presentados en 12 tomos, los cuales contienen datos extremadamente minuciosos sobre el día, la hora, el monto, el número de registro de salida del dinero, y hasta la identidad de quienes se presentaron en nombre de Keiko Fujimori para recibir el dinero.
En todos los casos, como los demuestra la Fiscalía, el suministro del dinero fue en efectivo, en maletas o en sobres manila o plástico. Dicha modalidad de traspaso de fondos en efectivo es un patrón de todas las operaciones de transferencia en beneficio de la ex candidata a la presidencial, para evitar de esa manera el registro en el sistema bancario.
Pero ningún crimen es perfecto. Las empresas de Juan Rassmuss Echecopar, Sudamericana de Fibras, y Dionisio Romero Paoletti, de Credicorp, consignaron en sus respectivas contabilidades la salida del dinero en efectivo.
En el caso de Rassmuss, en el cuaderno de visitas de su empresa, se acredita quiénes fueron a Sudamericana de Fibras. Están identificadas las personas que en nombre de Keiko Fujimori retiraron las platas. Por si fuera poco, también se menciona al personal de la empresa que les dio los fondos.
De los 7.6 millones de dólares que en total la compañía de Rassmuss proporcionó a Keiko Fujimori, solamente el investigado Augusto Bedoya Cámere, quien siempre sostenía su inocencia, se presentó en la empresa de Rassmuss en 11 ocasiones para retirar 2 millones de dólares.
Pier Figari Mendoza, brazo derecho de ‘La chica’, y quien aseguraba era un “perseguido político”, acudió 14 veces a las oficinas de Sudamericana de Fibras, en el Callao, para llevarse en maletas y sobres manila 745 mil dólares.
Víctor Shiguiyama Kobashigawa, el amigo íntimo de Keiko Fujimori, a quien impuso como jefe de la Sunat, al gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, es otro de los personajes que habitualmente aterrizaban en la empresa de Rassmuss para recoger el dinero.
En un total de 5 visitas a Sudamericana de Fibras, Shiguiyama recibió US$ 850.000.
En el caso de Jaime Yoshiyama Tanaka, personalmente recibió US$ 700.000.
En tanto, Mark Vito, esposo de Keiko Fujimori, también fue a Sudamericana de Fibras. Ahí obtuvo US$ 160.000. Como su cónyuge, Villanella tampoco ha mencionado qué hizo con el dinero, en qué lo gastó, o si se lo entregó a Keiko Fujimori.
Por último, según los registros de la propia empresa Sudamericana de Fibras, el 20 de febrero del 2013, la misma Keiko Fujimori en persona llegó para llevarse US$ 50.000 en efectivo. No se precisa si fue en maletín o lonchera, pero probablemente, por la cantidad, fue en sobre manila o de plástico.
En el caso de Credicorp y Dionisio Romero, según la propia manifestación del banquero, admitió haber filtrado 3 millones 650 mil dólares a la campaña de Keiko. Además, ha proporcionado la documentación bancaria y contable de la salida de dichos fondos destinados al financiamiento de la campaña presidencial del año 2011. En los documentos de subsanación a la acusación fiscal se ha añadido información también de otras entregas directas a Keiko Fujimori de Romero para la campaña presidencial del 2016.
De acuerdo con la información documental acreditada por la Fiscalía, Romero proporcionó a Keiko Fujimori US$ 480.000 en 5 armadas:
-US$ 60.000, el 20 de marzo del 2016.
-US$ 60.000, el 29 de marzo del 2016.
-US$ 60.000, el 30 de marzo del 2016.
-US$ 150.000, el 25 de mayo del 2016.
-US$ 150.000, el 2 de mayo del 2016, por intermedio de José Chlimper Ackerman.
