Fiscalía investiga a dueños de cevichería “Mi Barrunto” por ‘Lavado de Activos’

Los propietarios de la cevichería “Mi Barrunto”, ubicada en el distrito de La Victoria, están en la mira de la Fiscalía de Lavado de Activos, por un presunto caso de ‘lavado de activos’ que tendría nexos con el narcotráfico. Tal es así, que el pasado 2 de enero de este año, el fiscal Elías Pizarro, luego de varios meses de seguimiento de la ruta del dinero, formalizó investigación por el delito de lavado de activos, contra los hermanos Luis, César y Jhonatan Sánchez Aranda, y contra la pareja del primero, la modelo Itamar Orellana Menjívar, según indica un informe de Hildebrandt en sus trece.

Según el semanario, la Fiscalía sostiene que, entre el 2014 y el 2017, las cuentas bancarias de los hermanos Sánchez Aranda, fueron inyectadas sin justificar la procedencia de los depósitos, con 3 millones 400 mil dólares, equivalentes a 12 millones de soles aproximadamente, desde cuentas extranjeras de Panamá.

En el expediente fiscal se maneja la tesis de que los tres parientes serían los presuntos integrantes de la organización criminal ‘Clan familiar Sánchez Aranda’, y “habrían realizado diversas operaciones destinadas a ocultar o a disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades ilícitas como el tráfico de drogas”.

“Los investigados se encargarían de ingresar dinero maculado a través de personas jurídicas constituidas, obteniendo por dichas acciones cuantiosas ganancias, que debían ingresar al sistema financiero nacional con apariencia de legalidad, cuando lo real es que poseen un origen ilícito que proviene del tráfico ilícito de drogas, tráfico de influencias y otras actividades criminales”, se lee en el documento fiscal.

En mayo del 2023 la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) de la PNP puso la mira contra Luis Sánchez Aranda, debido a sus pomposas apariciones en redes sociales, en las cuales se mostraba con abundantes fajos de billetes en las manos, así como con costosas joyas de oro de marca Rolex.  Asimismo, la PNP identificó que entre el 2016 y el 2023, Luis Sánchez Aranda invirtió cerca de US3.5 millones para adquirir inmuebles y vehículos de alta gama. Por ejemplo, en el año 2020, compró un Lamborghini Urus, un Mercedes Benz C200 (usado) y un BMW X7 del 2020, valorizados en US320 mil, US30 mil y US144 mil, respectivamente. Posteriormente, en 2021 adquirió un Ferrari F8 Spider, valorizado en US297 mil.

Luis Sánchez Aranda le compró un Porsche Cayenne a ‘Chibolín’

En toda esta trama de adquisiciones lujosas, también está involucrado el expresentador, hoy preso preventivamente, Andrés Hurtado ‘Chibolín’; pues, en el 2023, Sánchez Aranda le compró un Porsche Cayenne por US30 mil, y tres meses después se lo revendió al mismo precio a la empresa del mismo ‘Chibolín’, denominada ‘AH Entertainment Company’.

No obstante, también adquirieron costosas viviendas. En ese sentido, Sánchez Aranda compró al contado una casa por US1 millón de dólares, ubicada en la avenida Golf de los Incas; un departamento por 920 mil soles, en Monterrico; y otro de US500 mil, en la Urbanización El Polo, en el distrito de Santiago de Surco. Y en la misma época, entre 2016 y 2023, sus hermanos también adquirieron vehículos de alta gama. Por ejemplo, Jonathan compró al contado un BMW X1 y un BMW X6, por US50 mil y US100 mil en 2020, respectivamente. Mientras que César, hizo lo mismo y obtuvo un BMW 118i, de US38 mil; un Audi Q7, de US30 mil; un BMW X1, de US30 mil; y un Porsche Macan de US35 mil. Es decir, en tres años desembolsó US133 mil solo en automóviles.

Dos testimonios claves comprometen a los hermanos de ‘Mi Barrunto’

Asimismo, el semanario señala que existen dos testimonios claves en este caso. El primero es de Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, quien el 18 de octubre del 2024 declaró ante la Fiscalía debido a que anteriormente ella había afirmado en el programa Magaly TV que “el dueño de una cevichería” le sugirió a su entonces pareja trasladar su dinero a Panamá. Luego al ser interrogada por el fiscal Elías Pizarro, ella confirmó que efectivamente se refería al ‘cevichero’ Luis Sánchez Aranda.

Otro personaje clave es el narcotraficante Mauro Algumer Vilca, socio de Zoran Jaksic, conocido cabecilla del ‘Grupo América’, una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas. Como se conoce, Algumer en 2021 fue sentenciado a 25 años de prisión, tras haber sido detenido con un cargamento de 100 kilos de cocaína proveniente del Huallaga. Durante el juicio en el Poder Judicial, Algumer aseguró que “Mi Barrunto” era un sitio frecuentado por narcotraficantes para convenir entregas de droga. Gracias a esta declaración, agentes de inteligencia pudieron identificar que todos los integrantes de la red de ‘Algumer Vilca’ asistían a la cevichería para hacer “negocios”, según señala el Semanario.

Si bien, el Ministerio Público ha detectado que los 12 millones de soles fueron trasferidos desde Panamá, aún desconoce cómo es que los hermanos Sánchez Aranda de pronto amasaron una fortuna, aunque también tienen claro, que estos montos no son producto de la venta exclusiva de ceviches.